发布于 2025-02-09 04:52:06 · 阅读量: 184853

OKX在反洗钱（AML）方面可谓是下足了功夫，层层加码，力求打造一个干净的交易环境。他们的反洗钱/反恐怖主义融资体系采用了基于风险的多层次控制系统，旨在合理防止洗钱和恐怖主义融资。 citeturn0search0

用户身份验证（KYC）

首先，OKX对用户身份验证相当严格。无论是个人用户还是企业用户，都需要提交身份证明文件。对于非自然人用户，还需提供实益所有人的身份证明。这就像是在入口处设立了一道高门槛，确保进来的都是“明人”。 citeturn0search0

风险评估与筛查

接着，OKX建立了基于风险的系统，对用户进行额外的尽职调查。他们会将用户信息与各大制裁名单进行比对，确保没有“黑名单”上的人物混进来。这相当于在大门口装了人脸识别，陌生人想混进来？没门！ citeturn0search0

交易监控与报告

此外，OKX对可疑活动进行持续监控。一旦发现异常交易，他们会立即向当地监管机构提交可疑交易活动报告。这就像是在市场里装了摄像头，任何风吹草动都逃不过他们的眼睛。 citeturn0search0

合规团队的壮大

为了确保这些措施落到实处，OKX在2024年新增了300多名合规团队成员，使全球合规专家总数接近500人。这支队伍专注于KYC、制裁筛查、交易监控和反洗钱等领域，确保平台的合规能力不断提升。可以说，OKX在合规方面的投入是相当“壕”气。 citeturn0search9

与用户的互动

当用户的充值或提现触发可疑交易监控时，OKX会询问资金来源。这是一种普遍的合规控制实践，旨在履行全球反洗钱法规的要求。OKX首席执行官Star表示：“对于触发可疑交易监控的充值或者提现，OKX询问资金来源是一个普遍的合规控制实践，这是世界各国反洗钱法律法规要求金融机构必须履行的义务。” citeturn0search4

总的来说，OKX在反洗钱监管机制上的加强，可谓是多管齐下，层层设防，力求为用户打造一个安全、合规的交易环境。在这个“江湖”中，OKX的这些举措无疑为自己赢得了更多的信任和口碑。